参赌人员杨先生：“上了一百块钱，我感觉到真还行，不是骗人，我就开始渐渐去玩了。每天晚上下班回去我就打开想进去看一看，看一看耍几把就睡觉了。”

就这样，杨先生渐渐痴迷了起来，只要一有时间便进入游戏玩上几把。投注的金额也从最初的100元骤增到几千乃至几万元。

参赌人员杨先生：“就是每天赢上个三五千，输上个好几万，就是这样，就是输两万，赢上往回打上一万五，你还耍，最后又输了，就是这样断断续续、反反复复，每天反正就是这样输。我总共输进去80多万。”

夫妻二人几年的积蓄，让杨先生在短短一个月的时间内挥霍一空，不仅如此，他还卖掉了车、首饰等家里所有值钱的东西，欠下的债务也越来越多。如此的大起大落让杨先生万念俱灰，甚至一度想到了跳楼自杀。

参赌人员杨先生：“有一天耍得就是输了七八万，就是三天三夜没有睡过觉，也没有吃过东西。当时想的就是，也想过，我真想过，那会儿是想过跳楼，欠了一屁股债就是还不上。”

欠债400多万 警方调查赌博幕后大鱼

如今，杨先生所欠下的债务已达400多万元。拼搏，让他拥有了一切，赌博，却又让他亲手毁灭了这一切。那么，杨先生所玩的这一款“扑克谜”游戏，到底是谁在经营？由于朋友圈内转发那条消息的人不在少数。警方怀疑，这极有可能是有人在幕后 靠开设网络赌场，从中获利。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗公安局网安大队副大队长霍晓东：“他们这个赌博模式是这样的，这个赌博APP采用的是诈金花。你下载APP注册之后，他有一个微信客服，微信联系人，你跟这个微信客服联系之后，他再让你加一个支付宝好友，给你发一个支付宝二维码，你扫支付宝二维码之后加一个支付宝的好友，然后你就往这个支付宝好友给他发一个红包，然后备注上你的游戏ID，之后你的这个赌博APP上，相应会给你上相应的分数，然后你在这个上面参与赌博。参与赌博如果假如你是赢钱了之后，它有对应的分数，你点这个下分，然后再把你支付宝的二维码传上去，它就会把你赢的这个钱给你打到你的这个支付宝里。所赢的钱，会抽头3%，1.5%他们是留给这个，就是赌博APP拿了，会给这个会长返剩下的1.5%，返到这个会长的银行卡里。”

警方侦查发现，会长，是这款“扑克谜”游戏的代理，是一种所谓的推广方式，参赌人员可以邀请其他人进入游戏，只要拉30个人进入到游戏中，便可以成为他们的会长。这些人赢了钱，会长就可以获得相应的提成。

不少参赌人员为了成为代理，以得到额外的收益，便大肆地在各大论坛及朋友圈内疯狂转发广告。杨先生也正是通过这种方式接触到的这款游戏，进而一步步坠入了深渊。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗公安局网安大队大队长鲁俊义：“经过我们的逐步侦查，发现这个赌博的金额越来越大，赌博的流水、单日流水达到三千万元以上。”

民警分批次调取了上千张银行卡的交易流水，却发现整个平台的交易方式如同枝蔓一般盘根错杂。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗公安局网安大队副大队长霍晓东：“这些赌资打到这张银行卡里，然后银行卡再向上一级银行卡里再转，上一级银行卡里再转，然后他上级银行卡还在流转，发现这些赌资就是一直在这些银行卡里流转，就没有这个提现的痕迹，所有的钱不停在流转，打来打去。当时我们也特别纳闷，你说这个非法盈利他总得有个受益人，这个受益人是谁？他是怎么把这些盈利揣到自己腰包的？”

通过对上千万条数据进行分析，民警判断：该赌博集团是通过“对敲型地下钱庄”，对抽头收益进行洗钱，最终完成交易。

利用“对敲型地下钱庄”完成交易

正是利用“对敲型地下钱庄”，赌博幕后大鱼被隐藏的严严实实。那么什么是“对敲型地下钱庄”呢？就是如果把人民币打给地下钱庄，地下钱庄就会在境外给换成美元。如果在境外需要人民币，那你在境外给地下钱庄美元，你境内的账户给我的账户里打入人民币。这样无法进行查证，因为两个资金没有关联。但尽管如此，民警通过比对调查，还是从这成千上万张银行卡中，有了新发现。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗公安局网安大队大队长鲁俊义：“涉案银行卡大部分开户地址在唐山，但是使用地址在境外柬埔寨，我们就怀疑这是一个唐山人在柬埔寨开设的赌场。”

警方发现，这些银行卡的使用者都不是开户者，同时，由于银行卡数目实在过于巨大，赌博团伙在网上交易所使用的也均为虚拟身份，想要从茫茫多的虚拟身份中进一步锁定犯罪嫌疑人，仍然难度不小。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗公安局网安大队副大队长霍晓东：“后来我们通过调取这个微信这个登录日志，因为这个微信特别有嫌疑，而且是他是当天的IP从柬埔寨变化到了天津，从天津这个IP又变成到了唐山，新开的传奇，那么我们在想，他是不是从柬埔寨回来的一个人，又回到了天津，回到了唐山。”

警方猜想，团伙内的其中一名犯罪嫌疑人极有可能是在这一天，从柬埔寨乘飞机经过天津后转机，最终回到了唐山。民警随即调取了当日这趟航班的所有乘机人信息。一名名叫王某的唐山籍女性，逐渐进入了警方的视野。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗公安局情报大队教导员杨少辉：“通过对她的调查，她是无业，她在无业的情况下频繁地往来这个柬埔寨到天津，还有唐山之间，这说明什么，没有那么大的经济实力，怎么会总是坐飞机，怎么会总是往来于柬埔寨。”

这一信息引起了办案民警的高度注意，通过对其社会关系的调查，民警发现，不只王某，包括她身边的主要关系人，似乎也都疑点重重。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗公安局情报大队教导员杨少辉：“通过王某关联出韩某，发现韩某也是无业，但是他的经济实力非常雄厚，包括在北京有房，还有豪车，并且频繁地往来于柬埔寨、天津、唐山。”

在对韩某的社会关系展开调查后，警方获得了重大发现。